万向钱潮: 董事会决议公告 天天热消息

股票简称：万向钱潮     股票代码：000559   编号：2023－013

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             万向钱潮股份公司

      第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份公司第九届董事会第十三次会议通知于 2023 年 3

月 14 日以邮件和书面形式发出，会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会

议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事 9 人，

实参会董事 9 人。会议由董事李平一主持，公司监事、高级管理人员

列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规

定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

  一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度董

事会工作报告》。

  二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度报

告及摘要》。

  三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度财

务决算报告》。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的

《2022 年年度报告》全文之第十节。

  四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度利

润分配预案》：

  根据公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，以合并报表、

母公司报表中可供分配利润孰低原则，按母公司报表 2022 年度净利

润 720,933,073.54 元,提取盈余公积 72,093,307.35 元后，2022 年

度可分配利润为 648,839,766.19 元，加上其他综合收益结转留存收

益的 236,105,083.93 元，加上以前年度未分配利润 31,702,054.81

元，本年度累计可分配利润为 916,646,904.93 元。

   为回报股东，公司拟按现有总股本 3,303,791,344 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金 2.70 元（含税）。

   独立董事对此发表了独立意见。

   五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度关

联交易执行情况报告及 2023 年度日常性关联交易预计的议案》（关

联董事倪频、李平一、沈志军、魏均勇、李凡群回避）。

   公司 2023 年度日常性关联交易预计详见公司同日在《证券时报》

和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司 2022 年度关联交易执行

情况及 2023 年度日常性关联交易预计公告》。

   独立董事对此发表了独立意见。

   六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向

财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》（关联董事倪频、

李平一、沈志军、魏均勇、李凡群回避）。

   具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。

   独立董事对此发表了独立意见。

   七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财

务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事倪频、李平一、沈志军、

魏均勇、李凡群回避）。

   为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安

全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营

资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合

伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风

险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至 2022 年 12 月 31 日的

经营资质、业务和风险状况。

  独立董事对此发表了独立意见。

  八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度内

部控制自我评价报告》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事对此发表了独立意见。

  九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度社

会责任报告》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司 2022 年度社会责任报告》。

  十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘公

司财务及内控审计机构的议案》。

  董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意向天健会计师事务所（特

殊普通合伙）支付 2022 年度财务及内控审计费用分别为 160 万元、

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  独立董事对此发表了独立意见。

  十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银

行申请授信额度的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司关于向银行申请授信额度的公告》。

  十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部

分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司担保公告》。

  独立董事对此发表了独立意见。

  十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部

分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》

（关联董事倪频、李平一、沈志军、魏均勇、李凡群回避）。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合

授信提供担保的关联交易公告》。

  独立董事对此发表了独立意见。

  十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向合

营公司提供委托贷款的议案》（关联董事倪频、李平一回避）。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告》。

  独立董事对此发表了独立意见。

  十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度

经营工作计划》。

  十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度

财务预算报告》。

  十七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万

向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案》（关联董事倪频、李

平一、沈志军、魏均勇、李凡群回避）。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的关

联交易公告》。

  独立董事对此发表了独立意见。

  十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订

在万向财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司在万向财务有限公司存款风险应急处置预案》。

  十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订

募集资金管理办法的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司募集资金管理办法》。

  二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订

投资者关系管理制度的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司投资者关系管理制度》。

  二十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制

订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。

  二十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于收

购双日株式会社持有的湖北钱潮精密件有限公司股权的议案》。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万

向钱潮股份公司关于收购双日株式会社持有的湖北钱潮精密件有限

公司股权的公告》。

  二十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于江

苏森威精锻有限公司股份制改造的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司关于江苏森威精锻有限公司股份制改造的公告》。

  独立董事对此发表了独立意见。

  二十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公

司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬核算结算方案的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬核

算结算方案的公告》。

  独立董事对此发表了独立意见。

  二十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公

司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方

案的议案》。

  独立董事对此发表了独立意见。

  二十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会

计政策变更的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司关于会计政策变更的公告》。

  独立董事对此发表了独立意见。

  二十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提

请召开 2022 年度股东大会的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

  上述议案一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十

六、十七、十九、二十一、二十四、二十五尚须提交公司股东大会审

议并通过。

  特此公告。

                       万向钱潮股份公司

                       董   事   会

                     二〇二三年三月二十八日

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