德昌股份: 宁波德昌电机股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告-全球观天下

证券代码：605555       证券简称：德昌股份      公告编号：2022-058

              宁波德昌电机股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号宁波德昌电机股

    份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  63.5575

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场

会议由公司董事长黄裕昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  以通讯方式出席；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                       （%）              （%）                  （%）

      A股   169,044,561 99.9995    700      0.0005        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                       （%）              （%）                  （%）

       A股    169,044,561 99.9995      700   0.0005        0   0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

议案序号        议案名称             得票数        得票数占出席       是否当选

                                        会议有效表决

                                        权的比例（%）

            生为公司第二

            届董事会非独

            立董事

            士为公司第二

            届董事会非独

            立董事

            为公司第二届

            董事会非独立

            董事

            生为公司第二

            届董事会非独

            立董事

议案序号        议案名称         得票数            得票数占出席 是否当选

                                        会议有效表决

                                        权的比例（%）

            士为公司第二

            届董事会独立

            董事

            士为公司第二

            届董事会独立

           董事

           生为公司第二

           届董事会独立

           董事

    议案序号    议案名称           得票数         得票数占出席       是否当选

                                       会议有效表决

                                       权的比例（%）

           士为公司第二

           届监事会非职

           工监事

           为公司第二届

           监事会非职工

           监事

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称           同意               反对              弃权

序号               票数      比例         票数    比例          票数 比例（%）

                        （%）              （%）

       闲置募集资金       943

       进行现金管理

       的议案

       闲置自有资金       943

       进行现金管理

       的议案

       的议案

       生为公司第二       943

       届董事会非独

       立董事

       士为公司第二     943

       届董事会非独

       立董事

       为公司第二届      943

       董事会非独立

       董事

       生为公司第二      943

       届董事会非独

       立董事

       董事的议案

       士为公司第二      943

       届董事会独立

       董事

       士为公司第二      943

       届董事会独立

       董事

       生为公司第二      943

       届董事会独立

       董事

       的议案

       士为公司第二      943

       届监事会非职

       工监事

       为公司第二届      943

       监事会非职工

       监事

(四)    关于议案表决的有关情况说明

三、   律师见证情况

律师：宋梦轲、韩晶晶

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程

序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会

决议合法有效。

特此公告。

                       宁波德昌电机股份有限公司董事会

   上网公告文件

    北京市中伦（深圳）律师事务所关于德昌股份2022年第一次临时股东大会的

    法律意见书

   报备文件

    宁波德昌电机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

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标签： 股份有限公司